CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS

La criminalidad organizada ha evolucionado de forma sofisticada, expandiendo sus redes y adaptándose a los cambios tecnológicos y financieros.

El lavado de activos, como mecanismo clave de estas estructuras, permite ocultar el origen ilícito de enormes flujos económicos, afectando directamente la estabilidad de los sistemas financieros y el Estado de derecho.

Este libro ofrece un estudio integral y actualizado sobre la relación entre la criminalidad organizada y el lavado de activos.

A través de un enfoque claro y riguroso, se analizan los principales modelos operativos, marcos normativos y estrategias de prevención y control adoptadas a nivel nacional e internacional. Dirigido a profesionales del derecho, estudiantes, investigadores y funcionarios públicos, esta obra se convierte en una herramienta esencial para comprender la complejidad del fenómeno y enfrentar sus implicancias jurídicas, económicas y sociales.